Stadtratssitzung-2016-03-01

Bauausschuss

Sitzungstag: Dienstag, 01. März 2016

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr

Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses

Stadtrat

Sitzungstag: Dienstag, 01. März 2016

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses

Öffentliche Tagesordnung<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>

01 Sportlerehrung 2015 (Beginn: 18:30 Uhr)

• im Foyer des Rathauses

03 Feststellung der Jahresrechnung 2014 gemäß Art. 102 Gemeindeordnung (GO)

Sachverhalt

• GO Art. 102
• Stadtratssitzung am 10.03.2015: Vorstellung Jahresrechnung 2014
• Stadtratssitzung-2016-02-02 Prüfungsbericht Rechnungsprüfungsaussschuss ohne wesentliche Beanstandungen

Soll-Einnahmen

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
	EUR	EUR	EUR
Soll-Einnahmen	13.686.947,95	1.841.333,72	15.528.281,67
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	1.330.985,00	1.330.985,00
- Abgang alte Haushaltseinnahmereste	0,00	85.308,70	85.308,70
- Abgang alte Kasseneinnahmereste	584,67	0	584,67
Bereinigte Soll-Einnahmen	13.686.363,28	3.087.010,02	16.773.373,30

Soll-Ausgaben

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
	EUR	EUR	EUR
Soll-Ausgaben	12.789.927,94	3.622.700,39	16.412.628,33
+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	1.571.149,38	1.571.149,38
- Abgang alte Haushaltsausgabereste	0,00	765.117,07	765.117,07
- Abgang alte Kassenausgabereste	0	0	0
Bereinigte Soll-Ausgaben	12.789.927,94	4.428.732,70	17.218.660,64

Darin enthalten:

1. . Zuführung zum Vermögenshaushalt 33.794,31 EUR
2. . Zuführung zur allgemeinen Rücklage 359.976,79 EUR

Unerledigte Verwahrgelder

408.495,39 EUR

Fundgelder	93,26
Lohnsteuer	-1.768,22
Kirchensteuer	4.760,47
Sozialversicherung	-3.240,27
Zusatzversorgung	-0,50
VL-Leistungen	504,81
Integration Entgelte	-9.124,31
Sicherheitsleistungen	74.536,70
Sonstige Verwahrgelder	8.830,12
Sonderrücklage Kanal	319.339,88
Bestattungskostenvereinbarung	2.930,00
Auflösung Verein f. ambulante Krankenpflege	10.856,45
Kautionen	0,00
Übergreifende Fälligkeiten	777,00
	408.495,39

Unerledigte Vorschüsse

- 1.188,17 EUR

Diskussion

Keine

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat stellt die Jahresrechnung 2014 gemäß Art. 102 GO fest.

Beschluss

einstimmig beschlossen

04 Entlastung der Jahresrechnung 2014 gemäß Art. 102 Gemeindeordnung (GO)

Sachverhalt

• GO Art. 102 gesonderter Beschluss über Entlastung erforderlich

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat beschließt für die Jahresrechnung 2014 die Entlastung nach Art. 102 GO.

Beschluss

einstimmig beschlossen

05 Rechenschaftsbericht gemäß KommHV-Kameralistik § 81 Abs. 4 zur Jahresrechnung 2015

Sachverhalt

Sollabschluss

Soll-Einnahmen

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
	EUR	EUR	EUR
Soll-Einnahmen	14.852.413,68	4.605.185,18	19.457.598,86
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	2.550.645,00	2.550.645,00
- Abgang alte Haushaltseinnahmereste	0,00	228.886,45	228.886,45
- Abgang alte Kasseneinnahmereste	119.487,69	285,86	19.773,55
Bereinigte Soll-Einnahmen	14.732.925,99	6.926.657,87	21.659.583,86

Soll-Ausgaben

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
	EUR	EUR	EUR
Soll-Ausgaben	14.731.607,01	4.955.590,91	19.687.197,92
+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	2.329.643,13	2.329.643,13
- Abgang alte Haushaltsausgabereste	0,00	358.576,17	358.576,17
- Abgang alte Kassenausgabereste	1.318,98	0	1.318,98
Bereinigte Soll-Ausgaben	14.732.925,99	6.926.657,87	21.659.583,86

Zuführung zum Vermögenshaushalt

• Ansatz 2015: 1.436.425,40 EUR
• Anordnungssoll: 2.632.525,40 EUR
• Differenz: 1.196.100,00 EUR

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Keine

Zuführung zur allgemeinen Rücklage

• Ansatz 2015: 0 EUR
• Anordnungssoll: 1.606.275,85 EUR
• Differenz: 1.606.275,85 EUR

Vergleich der Ergebnisse Haushaltsplan / Jahresrechnung mit nur kassenwirksamen Einnahmen und Ausgaben

	Haushaltsansatz	Anordnungsoll	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt
Einnahmen	14.107.915,00	14.732.925,99	625.010,99
Ausgaben	14.107.915,00	12.100.400,59	2.007.514,41
Überschuss/ Fehlbetrag			2.632.525,40
Vermögenshaushalt
Einnahmen	5.531.785,00	4.294.132,47	-1.237.652,53
Ausgaben	5.531.785,00	5.320.382,02	211.402,98
Überschuss/ Fehlbetrag			-1.026.249,55
			2.632.525,40
			-1.026.249,55
			1.606.275,85

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushalts

	Ansatz	Anordnungsoll	Differenz
Grundsteuer A	34.225	34.169,27	-55,73
Grundsteuer B	519.400	517.707,84	-1.692,16
Gewerbesteuer	2.605.000	3.260.642,51	655.642,51
Einkommensteuerbeteiligung	2.517.850	2.613.756,00	95.906,00
Schlüsselzuweisung	1.344.650	1.344.692,00	42,00
Hundesteuer	13.300	13.748,50	448,50
Finanzpauschale Einw.	107.495	107.497,90	2,90
Einkommensteuerersatz	204.435	201.224,00	-3.211,00
Umsatzsteueranteil	538.450	596.623,00	58.173,00
Grunderwerbsteueranteil	25.000	33.369,20	8.369,20
Zinseinnahmen Darlehen	4.000	4.162,15	162,15
Mieten/ Pachten	84.665	79.677,15	-4.987,85
Kanalbenutzungsgebühren	845.000	847.364,26	2.364,26
Wasserverbrauchsgebühren	652.500	654.690,93	2.190,93
Friedhofsgebühren	73.000	67.668,76	-5.331,24
Kfz-Steueranteil	84.500	88.700,00	4.200,00
Konzessionsabgaben	186.000	177.268,01	-8.731,99
Verwarngelder	62.350	54.906,10	-7.443,90
Verwaltungsgebühren	68.000	67.074,20	-925,80
Badegebühren	30.000	46.062,62	16.062,62

Entwicklung der wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Ansatz	Anordnungsoll	Differenz
Beamtenbezüge	362.550	358.373,17	4.176,83
Versorgungsrücklage aktive	4.645	3.941,21	703,79
Versorgungsrücklage Pensionäre	1.450	1.859,80	-409,80
Versorgungsumlage	225.505	225.387,59	117,41
Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.463.650	1.351.526,55	112.123,45
Zusatzversorgung	122.750	116.678,30	6.071,70
Sozialversicherung	294.900	268.503,94	26.396,06
Entgelte, Sozialvers. geringf. Besch.	55.005	53.253,71	1.751,29
Ehremamtlich Tätige	57.100	55.099,41	2.000,59
Personalnebenkosten	4.400	3.302,50	1.097,50
Stromkosten	59.850	56.174,91	3.675,09
Betriebsstrom	210.500	190.832,21	19.667,79
Gebäudeunterhalt	185.500	43.076,13	142.423,87
Unterhalt Fahrzeuge	112.530	81.713,42	30.816,58
Schülerbeförderung	296.000	285.444,57	10.555,43
Geschäftsausgaben	165.945	147.908,04	18.036,96
Kinderbetreuungseinrichtungen	1.235.500	1.219.720,06	15.779,94
Gewerbesteuerumlage	525.000	646.934,00	-121.934,00
Kreisumlage	2.041.000	2.040.394,89	605,11
Zinsen Schuldendienst	447.995	448.125,69	-130,69

Ergebnisse der Kosten rechnenden Einheiten

• Wasserversorgung
  • Einnahmen 832.356,14
  • Ausgaben 870.506,78
  • (davon kalk. Kosten 218.734,29)
  • Differenz - 38.150,64
  • Kostendeckung 95,62 %
• Abwasserbeseitigung
  • Einnahmen 1.198.584,80
  • Ausgaben 1.113.742,46
  • (davon kalk. Kosten 634.734,29)
  • Differenz 84.480,34
  • Kostendeckung 107,59 %
• Friedhof
  • Einnahmen 72.638,76
  • Ausgaben 124.695,88
  • (davon kalk. Kosten 26.466,97)
  • Differenz - 52.057,12
  • Kostendeckung 58,25%
• Freibad
  • Einnahmen 60.685,83
  • Ausgaben 331.299,79
  • (davon kalk. Kosten 132.072,77)
  • Differenz - 270.613,96
  • Kostendeckung 18,32 %
• Schustermuseum
  • Einnahmen 1.025,45
  • Ausgaben 18.428,60
  • Differenz - 17.696,18
  • Kostendeckung 5,56 %
• Forstwirtschaft
  • Einnahmen 59.637,23
  • Ausgaben 28.338,61
  • Differenz 31.298,62
  • Kostendeckung 210,45 %

Ergebnisse der wichtigsten Einrichtungen

Einrichtung	Einnahmen	Ausgaben	Differenz
Verkehrsüberwachung	60.360,33	47.855,07	12.505,26
Grundschule	728,00	277.403,43	-276.675,43
Mittelschule	2.748,60	279.913,77	-277.165,17
Brandschutz	9.275,49	162.393,96	-153.118,47
Stadthalle	26.965,41	185.745,01	-158.779,60
Winterdienst	0,00	37.562,27	-37.562,27
Schülerbeförderung	154.365,50	285.444,57	-131.079,07
Kindertagesbetreuung	702.373,34	1.219.720,06	-517.346,72
Park-/ Grünanlagen	0,00	212.187,33	-212.187,33
Straßenunterhalt	89.240,00	482.058,30	-392.818,30
Straßenreinigung	0,00	68.750,00	-68.750,00
Straßenbeleuchtung	0,00	143.681,31	-143.681,31
Abfallbeseitigung	2.401,90	15.734,09	-13.332,19
Unterhalt Zierbrunnen	0,00	8.697,43	-8.697,43
Fremdenverkehr	1.196,84	16.119,25	-14.922,41

Bildung von Haushaltsresten

In 2015 wurden folgende Reste gebildet und auf 2016 übertragen:

• Haushaltseinnahmereste 2.550.645,00 EUR
• Haushaltsausgabereste 3.167.686,55 EUR

Kasseneinnahmereste

• 301.818,12 EUR.
  • Davon 201.776,59 EUR auf Gewerbesteuer, Straßenausbau- und Verbesserungsbeiträge;
• Rest: Kleinbeträge bei Verbrauchs- und Verwaltungsgebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

• 2015 im Vermögenshaushalt ungedeckte Überschreitungen in Höhe von insgesamt 428.295,02 EUR
• Haushaltsstellen:

HHStelle	Projekt	Ausgaben	Ansatz	IST	Differenz
1.2110.9450	Einrichtung OGTS	0,00	35.131,67	-35131,67
1.4000.9880	Zuschuss Regens Wagner	0,00	7.500,00	-7.500,00
1.4640.9880	Zuschuss ev. Kirche, Brandschutz	0,00	17.000,00	-17.000,00
1.6356.9510	Straße Goethestr.	0,00	9.927,44	-9.927,44
1.7014.9535	Entwässerungsanlage Goethestr.	0,00	7.969,65	-7.969,65
1.7015.9535	Entwässerungsanlage Steig	0,00	5.069,89	-5.069,89
1.7016.9535	Entwässerungsanlage Regens Wagner	0,00	46.976,93	-46.976,93
1.8151.9587	Wasserleitung GVS Buku-Hainweiher	25.000,00	34.126,36	-9.126,36
1.9121.9758	Kredite, ordentliche Tilgung	108.890,00	125.962,80	-17.072,80

• Mehreinnahmen: 931.372,07 EUR aus Verkauf von Bauplätzen und Beitragseinnahmen.<ref>Die Frage von ThMü, wie die Aufteilung hier sei, wurde von HE nicht beantwortet und auf den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.</ref>

Schuldenstand

• Schuldenstand zum 01.01.2015: 11.288.537,11 EUR
• abzgl. ordentliche Tilgung: 907.462,29 EUR
• Zwischensumme: 10.381.074,82 EUR
• zzgl. ordentliche Kreditaufnahme : 756.385,00_EUR
• Schuldenstand zum 31.12.2015: 11.137.459,82 EUR

Schuldendienst

• Tilgung (ordentliche): 907.462,29 EUR
• Zinsen: 448.125,69 EUR
• 1.355.587,98 EUR

Rücklagen

• Rechnerische Zuführung zur allgemeinen Rücklage: 1.606.275,85 EUR
• Rücklage wird als Deckungsmittel für Haushalt 2016 benötigt
• Als Entnahme aus der allgemeinen Rücklage im Jahr 2016 veranschlagt
• Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV: 139.636,89 EUR

Investitionen

Feuerwehr - Umstellung Digitalfunk	46.081,70
Offene Ganztagsschule Grundschule	35.131,67
Sofortmaßnahmen Brandschutz Grundschule	15.475,89
Skateranlage	209.706,48
Planung UG Grundschule	37.406,41
ISEK	14.858,92
Mainbrücke mit Linksabbieger	979.592,91
Sanierung Steig	37.318,34
GVS Burgkunstadt-Hainweiher	643.680,37
Hochwasserschutzkonzept	92.526,80
Kanalsanierung Am Gutshof	181.976,93
Kanalsanierung EÜV	133.651,00
Mängelbeseitigung Abwasserbeseitigung Kirchlein BA 24	ca. 24.000,00<ref>mündliche Ergänzung durch HE in der Sitzung</ref>
Ersatzkippbrücke	9.998,28
Breitbandausbau	274.615,00
Sanierung des PW und des HB Meuselsberg	95.132,19
Wasserversorgung GVS BUKU-Hainweiher	34.126,36
	2.841.279,25

Zusammenfassung

• Volumen Verwaltungshaushalt: 14.732.925,99 EUR (Niveau der letzten Jahre).
• Volumen Vermögenshaushalt: 6.926.657,87 EUR (über Niveau der letzten Jahre).
• 2014 in Form von HER zur Verfügung stehender Kreditrahmen in Höhe von 756.385 EUR voll ausgeschöpft
• für 2015 genehmigter Kredit in Höhe von 1.851.595 EUR nicht in Anspruch genommen.

Diskussion

• GüKn: Zu den Investitionen wäre von Interesse, welche Kostebn tatsächlich für die Stadt angefallen sind. Die Skateranlage hat uns ja nicht 209.706,48 € gekostet (Anteil Fördermittel)
• HE: Im nächsten Jahr werden Kosten und Zuwendungen gesondert ausgewiesen. Beachten, dass sich das ahgber nur auf ein Haushaltsjahr bezieht, Maßnahmen möglicherweise nicht abgeschlossen
• InKo: In der Bürgerversammlung könnte kpnftig einmal eine Maßnahme aufgedröselt werden
• MaHo: Danke für sehr gute Aufdröselung des Rechenschaftsberichts. Mir wird nicht bange für das haushaltsjahr 2016.

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat nimmt Kenntnis von dem von der Kämmerin vorgelegten Rechenschaftsbericht und beauftragt den Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung der Jahresrechnung 2015.

Beschluss

einstimmig beschlossen

06 Erlass einer Einbeziehungssatzung für den Stadtbereich Burgkunstadt (Bereich K.-E.-Fischer); hier: Aufstellungsbeschluss, Billigungsbeschluss

Saschverhalt

• 20.01.2016 Bauvoranfrage der Fa. K.-E.-Fischer auf Errichtung einer Montagehalle auf den Grundstücken Flst.Nrn. 707, 718 und 719 der Gemarkung Burgkunstadt
• Flächen im Überschwemmungsgebiet
• Landratsamt Lichtenfels:
  • Genehmigung als sonstiges Vorhaben gem. § 35 Abs. 2 BauGB wegen Beeinträchtigung wasserwirtschaftlicher Belange (Hochwasserschutz/-rückhalt) nicht möglich.
  • Bauplanungsrechtlich Voraussetzung: Flächen durch Satzung in Innenbereich nach § 34 BauGB einbeziehen
• Bauausschuss Sitzung am 02.02.2016: gemeindliches Einvernehmen und Einbeziehungssatzung erlassen.
• Landratsamt: im Hinblick auf bauliche Bedürfnisse und Entwicklungsmöglichkeiten der Fa. K.-E.-Fischer gleich mehrere Grundstücke in die Satzung einbeziehen.
• Lage des Satzungsgebiets im festgesetzten Überschwemmungsgebiet des Mains und grundsätzliches Verbot der Ausweisung neuer Baugebiete in überschwemmten Bereichen:
  • zwingender Ausnahmegrund, da bauliche Entwicklung für Fa. Fischer nur in diese Richtung wirtschaftlich tragbar.
• Satzungsentwurf ausgearbeitet.
• Verwaltung schlägt vor, Verfahren einzuleiten.

Diskussion

• HPM: Ist der Satzungsentwuirf mit LRA und Wasserwirtschaftsamt abgestimmt? Nicht dass wir Kosten verursachen und das Wasserwirtschaftsamt spricht sich dagegen aus.
• Hr. F.: Sinn und Zweck der Satzung ist, die Träger der öffentlichen Belange zu beteiligen. Kein Gespräch mit Wasserwirtschaftsamt bisher. Satzungsentwurf haben wir selbst gemacht, keine Kosten.
• GüKn: Es gibt keine andere Chance, die Fa. Fischer braucht Platz. Jede Maßnahme beginnt mit dem ersten Schritt. Selbst wenn es das Wasserwirtschaftsamt nicht will. Im Übrigen Zustimmung.
• HPM: Es hat keinen Sinn, wenn das Wasserwirtschaftsamt dagegen ist. Man sollte vorher mit den Behörden sprechen.
• Hr. F.: Man muss den Behörden erst mal sagen, worum es geht.
• WoSi: Die Vorredhner verfolgen das gleiche Ziel. Vielleicht sollte man künftig im Vorfelöd abklären.

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat beschließt, für die Grundstücke Flst.Nrn. 707/T, 709, 710, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 722, 723 der Gemarkung Burgkunstadt eine Einbeziehungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie der Art. 23, 24 und 26 der Gemeindeordnung (GO) zu erlassen. Der Satzungsentwurf vom 27.01.2016 wird gebilligt. Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren durchzuführen.

Beschluss

einstimmig beschlossen.

Fußnoten

<references/>