Geldwäsche
Muster
- Risikoanalyse Kanzlei/UnternehmenGeldwäsche-Risikoanalyse gemäß § 5 GwG
- Individuelle Risikoanalyse (Verpflichtete/r) Geldwäsche-Risikoanalyse gemäß § 5 GwG
Normen
EU
Strafgesetzbuch (StGB)
Links
- Geldwäsche im Immobilienmarkt - „Es gibt praktisch keine Kontrolle“ (31.07.2019)
- „Zum Zweck der Geldwäsche“ - Die Bühnen am Kurfürstendamm kämpfen um ihre historischen Spielstätten – gegen einen geheimen Investor, der sich hinter Scheinfirmen in Luxemburg und Panama verbirgt. (28.05.2016)