Geldwäsche

Muster

• Risikoanalyse Kanzlei/UnternehmenGeldwäsche-Risikoanalyse gemäß § 5 GwG
• Individuelle Risikoanalyse (Verpflichtete/r) Geldwäsche-Risikoanalyse gemäß § 5 GwG

Tools

• Software goAML

Normen

EU

• Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (Text von Bedeutung für den EWR)

Strafgesetzbuch (StGB)

• StGB § 261 Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte

Rechtsprechung

• VG Berlin, Beschluss vom 05.02.2021 - 12 L 258/20

Links

• Geldwäsche im Immobilienmarkt - „Es gibt praktisch keine Kontrolle“ (31.07.2019)
• „Zum Zweck der Geldwäsche“ - Die Bühnen am Kurfürstendamm kämpfen um ihre historischen Spielstätten – gegen einen geheimen Investor, der sich hinter Scheinfirmen in Luxemburg und Panama verbirgt. (28.05.2016)
• https://goaml.fiu.bund.de/Home

Siehe auch

• Korruptionsregister