Geldwäsche: Unterschied zwischen den Versionen
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| + | * [https://newsletter.rakba.de/media/2021/02/Muster-Kanzlei-Risikoanalyse.pdf Risikoanalyse Kanzlei/UnternehmenGeldwäsche-Risikoanalyse gemäß § 5 GwG] | ||
| + | * [https://newsletter.rakba.de/media/2021/02/Muster-individuelle-Risikoanalyse.pdf Individuelle Risikoanalyse (Verpflichtete/r) Geldwäsche-Risikoanalyse gemäß § 5 GwG] | ||
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| + | ==Tools== | ||
| + | * [https://www.zoll.de/DE/FIU/Software-goAML/software-goaml_node.html Software goAML] | ||
==Normen== | ==Normen== | ||
| + | ===EU=== | ||
| + | * {{Richtlinie (EU) 2015/849}} | ||
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* {{StGB 261}} [[Geldwäsche]]; [[Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte]] | * {{StGB 261}} [[Geldwäsche]]; [[Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte]] | ||
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| + | * {{VG Berlin 12 L 258/20}} | ||
==Links== | ==Links== | ||
* [https://www.deutschlandfunk.de/geldwaesche-im-immobilienmarkt-es-gibt-praktisch-keine.694.de.html?dram:article_id=455208 Geldwäsche im Immobilienmarkt - „Es gibt praktisch keine Kontrolle“ (31.07.2019)] | * [https://www.deutschlandfunk.de/geldwaesche-im-immobilienmarkt-es-gibt-praktisch-keine.694.de.html?dram:article_id=455208 Geldwäsche im Immobilienmarkt - „Es gibt praktisch keine Kontrolle“ (31.07.2019)] | ||
* [https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-144989298.html „Zum Zweck der Geldwäsche“ - Die Bühnen am Kurfürstendamm kämpfen um ihre historischen Spielstätten – gegen einen geheimen Investor, der sich hinter Scheinfirmen in Luxemburg und Panama verbirgt. (28.05.2016)] | * [https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-144989298.html „Zum Zweck der Geldwäsche“ - Die Bühnen am Kurfürstendamm kämpfen um ihre historischen Spielstätten – gegen einen geheimen Investor, der sich hinter Scheinfirmen in Luxemburg und Panama verbirgt. (28.05.2016)] | ||
| + | * https://goaml.fiu.bund.de/Home | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* [[Korruptionsregister]] | * [[Korruptionsregister]] | ||
| + | [[Kategorie:Compliance]] | ||
[[Kategorie:Strafrecht]] | [[Kategorie:Strafrecht]] | ||
Aktuelle Version vom 1. März 2021, 09:11 Uhr
Muster
- Risikoanalyse Kanzlei/UnternehmenGeldwäsche-Risikoanalyse gemäß § 5 GwG
- Individuelle Risikoanalyse (Verpflichtete/r) Geldwäsche-Risikoanalyse gemäß § 5 GwG
Tools
Normen
EU
Geldwäschegesetz
Strafgesetzbuch (StGB)
Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien)
Rechtsprechung
Links
- Geldwäsche im Immobilienmarkt - „Es gibt praktisch keine Kontrolle“ (31.07.2019)
- „Zum Zweck der Geldwäsche“ - Die Bühnen am Kurfürstendamm kämpfen um ihre historischen Spielstätten – gegen einen geheimen Investor, der sich hinter Scheinfirmen in Luxemburg und Panama verbirgt. (28.05.2016)
- https://goaml.fiu.bund.de/Home